“Auto de la Sala de lo Penal - sección 4ª -  de la Audiencia Nacional, del 4 de mayo de 2012, denegando el recurso de apelación interpuesto por los Ruiz-Mateos para apartar de la querella al letrado Joaquín Yvancos”.

Documentación de la Querella Criminal por los pagarés de Nueva Rumasa

29/02/2012  expansion.com

El exabogado de la familia Ruiz-Mateos, Joaquín Yvancos, ha solicitado prisión provisional eludible bajo fianza para José María, Javier y Zoilo Ruiz-Mateos, tres de los seis hijos varones de José María Ruiz-Mateos, según ha detallado el propio abogado hoy a Efeagro.

La medida, solicitada el pasado viernes, se ha pedido para evitar que puedan "eludir la justicia, ocultar, alterar y destruir pruebas", según ha detallado hoy Yvancos.

La petición se produce después de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz levantara parcialmente el secreto de sumario y se conociera uno de los informes policiales en los que se refleja que José María Ruiz-Mateos padre habría cedido las funciones ejecutivas en sus hijos, principalmente los tres citados, según ha explicado Yvancos.

Hoy declaran en la Audiencia Nacional como imputados el sobrino de Ruiz-Mateos, Alfonso Barón, una de sus hijas, Rocío Ruiz-Mateos, y su marido Luis Ojeda.

También prestarán declaración como imputados los exempleados de la familia, Alfonso Espinosa y Javier Bertolá, quienes eran los encargados de gestionar la caja única. EFECOM

27/02/2012  eleconomista.es

La Audiencia Nacional ha abierto una nueva puerta para que los inversores que adquirieron pagarés de Nueva Rumasa puedan recuperar al menos una parte de su dinero. El juez Pablo Ruz ha solicitado una comisión rogatoria a la justicia suiza para que colabore en la búsqueda del dinero.

La familia Ruiz-Mateos captó un total de 385,3 millones de euros de 4.110 inversores y se calcula que podría tener entre 400 y 600 millones en distintas cuentas en Ginebra, fundamentalmente en Deutsche Bank y Dresdner Bank. El juez considera ya probada la existencia en Suiza de lo que Ruiz-Mateos denominaba 'la huchita', dinero negro que se habría evadido para afrontar pagos inesperados o situaciones de crisis.

Un sobrino de Teresa Rivero, Alfonso Barón Rivero, imputado ya en la Audiencia por blanqueo de capitales y evasión fiscal, era el encargado de gestionar toda la infraestructura fiduciaria y desviar el dinero. A ello habría contribuido también una de las hijas del empresario, Rocío Ruiz-Mateos , y su marido, Luis Ojeda, ambos residentes en Ginebra, y ahora también imputados.
Un zulo con dinero negro

Joaquín Yvancos, abogado de Ruiz-Mateos durante los últimos treinta años, y que está colaborando ahora con la Fiscalía Anticorrupción en calidad de testigo protegido, ha asegurado que la familia escondía el dinero en un zulo localizado en la mansión de Somosaguas y al que se accedía desde el cuarto de costura de Teresa Rivero, la esposa del patriarca.

"Cada tres semanas venía un directivo y se llevaba en coche 120.000 euros a Suiza para 'la huchita'", ha asegurado. En papeles internos del holding ese dinero se denominaba el Fondo Barón.

El último auto dictado por el juez Ruz acusa al clan de haber desviado 673 millones de euros para mantener una vida de lujo. El dinero, procedente en gran parte de los inversionistas que adquirieron los pagarés, se ingresó en las cuentas de la sociedad Bardajera, que actuaba como gestora de la caja única del grupo. "Se usó para pagar las hipotecas de las viviendas de los hijos varones, aportar capital a las sociedades patrimoniales de toda la familia, para mantener su alto nivel de vida y para sacar en efectivo 78 millones de los que se desconoce su destino final", asegura el juez.

27/01/2012  expansion.com

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz tomará mañana, martes, declaración como imputados al actual dueño de Nueva Rumasa, Ángel de Cabo, y sus colaboradores, y el miércoles, también como imputados, a Rocío Ruiz-Mateos -una de las seis hijas de José María Ruiz-Mateos-, su primo y su marido.

Estas citaciones se producen a raíz de que la Audiencia Nacional admitiera a trámite el pasado 25 de enero la querella del exabogado de la familia Ruiz-Mateos durante 27 años, Joaquín Yvancos.

Junto a De Cabo acudirán a declarar como imputados sus dos colaboradores Iván Losada y Fernando Lavernia.

Los tres son accionistas y actuales gestores de un centenar de empresas que componen el conglomerado del grupo Nueva Rumasa, que adquirieron por un euro cada una de ellas a través de Back in Business y otras empresas.

Todos ellos acudirán a prestar declaración ante el juez Ruz tras haberse levantado parcialmente el secreto de las investigaciones que se siguen en este juzgado por las emisiones de pagarés de Nueva Rumasa.

La Audiencia Nacional ha sacado a la luz la existencia de un "borrador confidencial" según el cual Ruiz-Mateos y De Cabo abrieron negociaciones para repartirse el importe que quedara de las operaciones judiciales de los concursos y de la venta de activos, en la proporción de un 80 % para los Ruiz-Mateos y un 20 % para De Cabo.

Según el borrador, al que ha tenido hoy acceso Efeagro, De Cabo pasaría una especie de pensión alimenticia a José María Ruiz-Mateos y a sus hijos varones.

Así también lo declaró ante la Brigada de Blanqueo de Capitales el testigo Félix Uceda, quien trabajó durante 30 años para la familia, tanto en la antigua Rumasa como en Nueva Rumasa.

En su declaración de la que se ha levantado el secreto, Uceda aseguró que De Cabo "paga un sueldo a José María Ruiz-Mateos y a sus hijos varones en tanto se liquiden las sociedades que le han sido cedidas".

En relación con la venta de Nueva Rumasa, Uceda explicó que "a su juicio no se trata de una compraventa, sino de una cesión de parte de las sociedades del grupo para que, en base a la experiencia en liquidaciones de Ángel de Cabo, los Ruiz-Mateos puedan recibir, en un futuro, una importante cantidad de dinero procedente de la liquidación de las empresas supuestamente vendidas".

El 29 de febrero tienen cita para declarar como imputados Rocío Ruiz-Mateos, su marido, Luis Ojeda, y su sobrino Alfonso Barón Rivero.

En su querella, Yvancos quiere que se tome declaración a Ojeda y Barón para que "expongan y aclaren cuáles han sido los actos llevados a cabo en relación con los activos, mobiliarios, inmobiliarios y dinerarios de Nueva Rumasa".

En el caso de Rocío Ruiz-Mateos, Yvancos reclama que declare sobre "si ha promovido, organizado o ejecutado la salida de bienes muebles de importante valor económico y artístico de la vivienda familiar en Somosaguas (Madrid).

Yvancos, a quien el juez Ruz ha tomado declaración como testigo, pero no bajo la consideración de "testigo protegido", tendrá la oportunidad de interrogar a aquellos para quienes ha trabajado como abogado durante 27 años. EFECOM

11/01/2012  europapress.es

El abogado de José María Ruiz-Mateos durante 27 años, Joaquín Yvancos, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que ordene el ingreso en prisión de los seis hijos varones del fundador de Nueva Rumasa y de los actuales dueños del grupo como medida cautelar dentro de la causa que investiga la presunta estafa a los inversores de pagarés.

Según la ampliación de querella, presentada este miércoles en representación de 15 afectados, a la que tuvo acceso Europa Press, el abogado pide al juez que "proceda de inmediato y con carácter urgente a la detención y prisión provisional", eludible bajo fianza, y al embargo de sus bienes por valor de 290 millones de euros para hacer frente a las responsabilidades civiles derivadas de sus actuaciones.

Los querellantes consideran que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. La petición la formula contra los seis hijos varones de Ruiz-Mateos, contra el sobrino de Teresa Rivero presunto responsable de la estructura en paraísos fiscales, Alfonso Barón Rivero, y contra el nuevo dueño de Nueva Rumasa, Ángel de Cabo, y sus colaboradores, Iván Losada, --actual director general de la empresa-- y Fernando Lavernia.

En la querella se acusa a todos ellos de presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, insolvencia punible, administración desleal, alzamiento de bienes, falsificación en documento mercantil y contable, así como de supuestos delitos contra los intereses de los consumidores.

El antiguo director de los servicios jurídicos de Nueva Rumasa considera que la operación de compraventa llevada a cabo por De Cabo, a través de la sociedad Back in Business, fue un "auténtico fraude" y con ella se pretende "evitar ejecuciones de bienes y eludir el pago de las cuantiosas obligaciones" que ascienden a cerca de 1.500 millones de euros. 

Yvancos asegura en la querella que ambas partes llegaron al acuerdo de repartirse un 80 por ciento para la familia Ruiz-Mateos y un 20 por ciento para De Cabo de lo resultante de las liquidaciones de las distintas sociedades en perjuicio de los acreedores. 

En este sentido, los inversores denuncian que el equipo de Back in Business, con la colaboración de los hijos de Ruiz-Mateos, está "diseñando y ejecutando operaciones jurídicas destinadas a la ocultación, enajenacion, gravamen o sustracción fraudulenta de los activos de Nueva Rumasa" en contra de los intereses de los acreedores.

Entre estas operaciones, se acusa al empresario de presunta falsificación de pagarés y de avales con la finalidad de presentarse como acreedores en los procesos concursales en curso. En concreto, en la querella se cita la falsificación de un aval de un presunto proveedor por un valor de 14 millones de euros presentado ante el juzgado que tramita el concurso de Cacolat.

La querella acusa también a la hija de Ruiz-Mateos, Rocío Ruiz-Mateos y a su marido, Luis Ojeda, ambos residentes en Ginebra, de substraer varias obras de arte por valor de más de 750.000 euros de la casa familiar situada en Somosaguas (Madrid). Algunas de ellas están fijadas para salir a subasta el próximo 26 de enero en la casa de pujas Ansorena.

La querella no acusa al patriarca de la familia, a su mujer y a sus otras seis hijas porque el 24 de febrero de 2004 todos ellos renunciaron ante notario a sus derechos y a la gestión del grupo Nueva Rumasa.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Por otro lado, el abogado reclama la responsabilidad civil subsidiaria del Estado en la presunta estafa por no haber "puesto freno a la brutal estafa", a pesar de las numerosas campañas de publicidad en medios de comunicación realizadas por Nueva Rumasa. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió en varias ocasiones de que las inversiones no estaban respaldadas por los fondos de garantía de depósitos.

En la querella se pide al juez que llame a declarar a todos los implicados en la presunta estafa, así como la declaración de testifical de los administradores concursales y de los exdirectivos de las empresas del holding de la abeja, entre otras peticiones.

Desde febrero de 2008 hasta finales de 2010, Nueva Rumasa anunció varias emisiones de pagarés corporativos, a suscribir por un importe mínimo de 50.000 euros, con un tipo de interés garantizado del 8% anual con el objetivo de destinar el dinero a nuevas inversiones.

Los pagarés fueron emitidos principalmente por las empresas del grupo Clesa, Grupo Dhul, Carcesa, Hibramer, Inversiones Ruiz Mateos,  José María Ruiz Mateos, Rumanova, Maspalomas Hoteles y Nueva Rumasa.

La Fiscalía Anticorrupción fija en 289,1 millones de euros el dinero que Nueva Rumasa debe a más de 4.000 inversores de pagarés, algo menos del 25 por ciento de las obligaciones contraídas con ellos por las cantidades depositadas y los intereses comprometidos.

telecinco.es

El ex abogado de Ruiz-Mateos: "Los hijos han acabado con el imperio que creo su padre"

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"Escrito solicitando la prisión preventiva para José Mª, Zoilo y Javier Ruiz-Mateos Rivero"

Documento número 1:

Querella Criminal formulada los abogados Joaquín Yvancos y Ángel Sutil, por la emisión de pagarés Nueva Rumasa.

Documento número 2:

Solicitud al Juzgado de prohibición de venta de cuadros a la firma de subastas ANSORENA, formulada por D. Joaquín Yvancos y Ángel Sutil, para evitar que la familia Ruiz Mateos Subastara los mismos.

Documento número 3:

Auto de Admisión a Trámite de nuestra Querella Criminal:
El Auto admite a trámite la querella presentada por los Letrados D. Joaquín Yvancos y D. Ángel Sutil, a través de la Procuradora Dña. Yolanda Ortiz Alfonso, siendo que el Juez asevera que los datos que la misma contiene respecto de los imputados tienen verosimilitud suficiente para acreditar la ampliación de la querella respecto del precitado.
La querella se admite a trámite en su totalidad, excepto en la solicitud de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado Español, porque los delitos no se entienden cometidos por funcionarios o autoridades del Estado.

Documento número 4:

Auto de desprecinto y volcado de efectos:
Se trata del desprecinto de los efectos intervenidos el día de la entrada y registro de las propiedades de la familia Ruiz Mateos Rivero, así como el volcado de los efectos informáticos.

Documento número 5:

Oposición al recurso de reforma y subsidiario de apelación presentado por la familia Ruiz Mateos Rivero.
Se redacta escrito de oposición a un recurso de reforma de la familia querellada, que pretende apartar a Joaquín Yvancos del Procedimiento.
Dado que el Juez Pablo Ruz rechaza de plano, a petición del Fiscal esta solicitud de apartamiento de D. Joaquín, el Letrado de la familia Ruiz Mateos Rivero, recadacta un recurso de reforma que se entiende claramente que lo que pretende es dilatar indebidamente el procedimiento. Por eso se formula esta oposición por D. Joaquín Yvancos y Ángel Sutil.

Documento número 6:

Auto de Alzamiento parcial del Sumario:
Se alza el Secreto Sumarial, en parte, en relación con la descripción de los hechos contenidos en los informes de la Policía Judicial que investiga, la cual se basa en pruebas documentales y testimonios de testigos.
Se describe que los miembros de la familia Ruiz Mateos Rivero, dispusieron la emisión de los famosos pagarés de Nueva Rumasa, a sabiendas de que las sociedades se encontraban en una extrema situación de insolvencia, y a sabiendas de que no podrían devolver el dinero que recibían de los inversores. Todo ello amparado en una importante campaña publicitaria ciertamente sugestiva para el público en general.
El dinero captado por las inversiones de pagarés, se destinó a pagar las hipotecas de los inmuebles de los seis hijos varones, a mantener su alto nivel de vida y a las empresas patrimoniales de su titularidad. La sociedad Bardajera SL, captó más de 600 millones de Euros, también de las inversiones de pagarés, siendo que existen unos 78 millones de Euros cuyo destino se desconoce.
Se relata que el nuevo propietario de Nueva Rumasa, ha llevado a cabo prácticas penalmente relevantes, cara a ocultar o distraer bienes y activos de las sociedades del Grupo, y cara a eludir el cumplimiento de sus responsabilidades.
Se declara que los imputados han cometido delitos de estafa continuada grave, o en su modalidad apropiación indebida grave, delitos de administración desleal, insolvencia punible, delitos contra los intereses de los consumidores, delito de blanqueo de capitales y delito fiscal.
Se imputa a Manuel Sanchez Marín, quien fue director del departamento financiero contable de Nueva Rumasa, Javier Bertolá y Alfonso Espinosa, y se dispone que declaren varios testigos, entre ellos Ramón Romero, Rufino Romero, quienes han sido imputados en el procedimiento que se sigue en Jerez por los hechos relacionados con el famoso Banquito.