YVANCOS & ABOGADOS solicita a la Audiencia Nacional nuevas diligencias de prueba en el caso Gowex

YVANCOS & ABOGADOS solicita a la Audiencia Nacional nuevas diligencias de prueba en el caso Gowex

0
YVANCOS & ABOGADOS solicita a la Audiencia Nacional nuevas diligencias de prueba en el caso Gowex
YVANCOS & ABOGADOS solicita a la Audiencia Nacional nuevas diligencias de prueba en el caso Gowex

Por el interés para la instrucción de las diligencias acuerde la práctica de las diligencias solicitadas:

1.- Librar atento oficio al SERVICIO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES (SEPBLAC) a fin de que por quién corresponda manifieste y certifique si en el año 2010 se remitió por el mismo informe detallado sobre GOWEX  a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que se pusiera de manifiesto algún hecho relevante, sobre dicha sociedad y apoderados, en relación con las competencias que dicho servicio tiene relativos a blanqueo de capitales o cualquier otra cuestión que pudiera hacer presumir la posible existencia de algún posible presunto delito o que fueran relevantes para la instrucción de estas diligencias previas.

2.- Librar atento oficio a la CNMV a los efectos de que por quién corresponda se ponga de manifiesto, caso de existir, los informes que pudiere haber remitido el SEPBLAC a la misma en el año 2010, o en cualquier otro, relativo a GOWEX o cualquiera de sus apoderados. En caso de existencia de estos informes que los aporte a este Juzgado.

Asimismo, en el mismo oficio, se requerirá a la CNMV para que certifique quien corresponda si se ha realizado algún tipo de requerimiento al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) por parte de cualquier ejecutivo (o a instancias de éste) de la misma en relación con GOWEX en el año 2010 o en cualquier año posterior, y muy fundamentalmente en relación con el informe recibido del SEPBLAC.

Pinche aquí para ver el documento

 



Añadir Comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*