El Sepblacc sospecha que el Banco Etcheverría ocultó el blanqueo

Podemos ayudarle

Responsable: YVANCOS ABOGADOS S.L.
Finalidad: Obtención de tu consentimiento para responder a las cuestiones que nos planteas y solicitarnos reserva a través de nuestro formulario de contacto.
Legitimación: Consentimiento del interesado.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicional: Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos

El Sepblacc sospecha que el Banco Etcheverría ocultó el blanqueo de capitales de los RUIZ-MATEOS

Según la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblacc), el Banco Etcheverría*, perteneciente al grupo Abanca —institución financiera de capital venezolano—, está siendo investigado por colaborar con los RUIZ-MATEOS en actividades relacionadas con el blanqueo de capitales.

La investigación parte de una petición del Juzgado número 1 de lo Mercantil de Badajoz que se ocupa de la suspensión de pagos de Carnes y Conservas Españolas (Carcesa), una de las filiales agroalimentarias del holding de los Ruiz-Mateos que fabricaba la conocida marca Apis. Según han confirmado fuentes próximas a Abanca, el administrador concursal de esta sociedad pidió un informe probatorio a Banco Etcheverría para que explicase si era conocedor de las actividades aparentemente ilícitas de su cliente, y si había advertido al Banco de España de la situación.

En esta ocasión parece que la entidad está dispuesta a colaborar en la investigación, una vez que el Juzgado de Badajoz haya informado al Banco de España de que supuestamente los RUIZ-MATEOS han sacado dinero fuera del país a través del Banco Etcheverría.

Zoilo Pazos —administrador de APIS— habría sido la persona que permitió, de manera totalmente injustificada a juicio de la Fiscalía, la disposición en efectivo de más 52,22 millones de euros de una cuenta de Banco Etchverría, así como salidas en cheques al portador de más de 9,29 millones. El Fiscal señala que “el destino real de estos importes”, 61,51 millones, “se desconoce”.

Se trata de una operativa que se produjo bajo la cobertura de un contrato de línea de crédito con la entidad Bamingo Canarias, cuando “la realidad fue que no se produjo trasvase de fondos, ni actividad entre ambas mercantiles”. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Badajoz requirió la comparecencia de Zoilo Pazos, José María Ruiz-Mateos y Banco Etecheverría como afectados por la calificación del concurso de culpable y les indicó que, en el caso de no presentarse, se les declarará en rebeldía.

La responsabilidad de las acusaciones es ya de Abanca porque desde octubre de 2014 fusionó a Banco Etcheverría, al que se le considera culpable y cómplice de los delitos, colaborando en la salida de fondos de las diversas sociedades en beneficio de la familia Ruiz-Mateos. Ni uno ni otro han incluido en sus últimos informes anuales información sobre este litigio, en el que el Sepblac ha tomado cartas en el asunto tras entrevistarse recientemente con un alto cargo próximo a Escotet y a Javier Etcheverría de la Muela, presidente del grupo y consejero de la Asociación Española de Banca (AEB).

*El Banco Etcheverría fue comprado por Abanca a Novagalicia en Diciembre de 2013. Un año después la entidad venezolana se quedó con la propia caja intervenida por el Estado. En enero de 2015, Banesco Holding Hispania pasó a denominarse Abanca Holding Hispania.

Scroll al inicio
× ¿Cómo podemos ayudarte?